Sorgfaltspflichten

Sorgfaltspflichten

Sorgfaltspflichten 150 150 KUNZ-SCHULZE

Sorgfaltspflichten sind Prüf- und Dokumentationsmaßnahmen nach dem Geldwäschegesetz. Dazu gehören Identifizierung, Vertretungsprüfung, Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten, Informationen zu Zweck und Art der Geschäftsbeziehung sowie die Prüfung auf politisch exponierte Personen. Bei laufenden Beziehungen sind Daten risikoorientiert zu aktualisieren.

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