Verdachtsmeldung

Verdachtsmeldung

Verdachtsmeldung 150 150 KUNZ-SCHULZE

Eine Verdachtsmeldung ist eine Mitteilung an die Financial Intelligence Unit, wenn Tatsachen auf Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung hindeuten. Für Immobiliengeschäfte bestehen besondere meldepflichtige Sachverhalte, etwa falsche Identitätsangaben, unplausible Treuhandgestaltungen oder auffällige Zahlungswege. Ein gerichtsfester Beweis ist dafür nicht erforderlich.

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