Risikobasierter Ansatz

Risikobasierter Ansatz

Risikobasierter Ansatz 150 150 KUNZ-SCHULZE

Der risikobasierte Ansatz richtet Umfang und Intensität der Geldwäscheprüfung nach dem konkreten Risiko. Erhöhte Risiken können durch komplexe Eigentümerstrukturen, unklare Finanzierungen, Hochrisikostaaten, auffällige Preise oder häufig wechselnde Gesellschaften entstehen. Dann sind zusätzliche Nachweise und vertiefte Prüfungen erforderlich.

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