Risikobasierte Prüfung

Risikobasierte Prüfung

Risikobasierte Prüfung 150 150 KUNZ-SCHULZE

Die Intensität einer Geldwäscheprüfung richtet sich nach dem jeweiligen Risiko. Faktoren können Herkunft des Vertragspartners, Eigentümerstruktur, Zahlungsart, Transaktionsvolumen oder besondere Auffälligkeiten sein.

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