Dokumentationspflichten

Dokumentationspflichten

Dokumentationspflichten 150 150 KUNZ-SCHULZE

Unterlagen zur geldwäscherechtlichen Prüfung müssen strukturiert, nachvollziehbar und entsprechend gesetzlicher Aufbewahrungsfristen verwaltet werden. Eine lückenlose Akte erleichtert interne und externe Prüfungen.

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