Politisch exponierte Person

Politisch exponierte Person

Politisch exponierte Person 150 150 KUNZ-SCHULZE

Eine politisch exponierte Person, kurz PEP, ist eine Person mit wichtigem öffentlichem Amt; auch bestimmte Familienmitglieder und nahestehende Personen werden einbezogen. Die Einstufung ist kein Verdacht, löst wegen erhöhten Korruptionsrisikos aber verstärkte Prüf-, Zustimmungs- und Überwachungspflichten aus.

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